صرافی بایننس DEX

داده‌های سرویس Dune Analytics در خصوص برترین DEX ها در سپتامبر 2020

در صرافی Binance DEX فعالیت کنید؛ توکن BNB جایزه بگیرید

بایننس، محبوب ترین صرافی ارز دیجیتال این روزها، به منظور تست یا آزمایش صرافی غیرمتمرکز خود با نام Binance DEX طی چندین مسابقه جایزه می دهد. این خبر از طریق ساپورت بایننس و همچنین CZ در توییتر اعلام شد.

چانگ پنگ ژائو یا همان CZ در پست توییتر خود کاربران را به آزمایش صرافی تازه تاسیس و کمک به شروع سریعتر شبکه اصلی دعوت کرد. از اینرو کاربران با توکن های خود صرافی یعنی BNB جایزه دریافت می‌کنند. CZ نوشت:

برای آزمایش همه جانبه بایننس DEX، توکن های BNB به ارزش ۱۰۰ هزار دلار به عنوان جایزه به معامله کنندگان شبکه آزمایشی اهدا می‌کنیم. به ما بپیوندید و لحظات خوشی داشته باشید و در عرضه هرچه سریعتر شبکه اصلی به ما کمک کنید.

بایننس در پست دیگری، جزییاتی در خصوص رقابت و مسابقه معاملاتی بایننس DEX که از ۷ تا ۲۱ مارس ۲۰۱۹ (۱۶ اسفند تا ۱ فروردین ۹۸) صورت خواهد گرفت را ارائه داد. در توضیحات بایننس آمده است:

تمام کاربرانی که حداقل یک توکن BNB در حساب بایننس خود دارند واجد شرایط برای شرکت در رقابت معاملاتی بایننس DEX خواهند بود. هر حساب می‌تواند حداکثر ۲۰ آدرس بایننس چین ثبت کند و ۲۰۰ توکن مجازی BNB در شبکه آزمایشی دریافت خواهد کرد تا قبل از شروع رقابت بتوانند به عنوان سرمایه اولیه استفاده کنند.

صرافی بایننس DEX یک صرافی بر بستر بلاک چین و سیستم توزیع شده همتا به همتای بایننس چین است که شبکه آزمایشی آن در تاریخ ۲۰ فوریه (۱ اسفند) عرضه شد. گزارش ها حاکی از آن است که بایننس DEX از نرم افزارهای غیرمتمرکز ایمن و کیف پول های سخت افزاری پشتیبانی خواهد کرد. کیف پول تراست والت بایننس و هم چنین لجر نانو اس نیز با بایننس DEX سازگار است و در آینده کیف پول های بیشتری اضافه خواهند شد. طی ۲۴ ساعت گذشته کوین BNB حدود ۱۱ درصد افزایش قیمت داشته و به قیمت ۱۱.۴۵ دلار رسیده است.

طبق بیانیه بایننس این رقابت از تاریخ ۱۶ اسفند ساعت ۱۱:۳۰ ظهر به وقت ایران شروع و در تاریخ ۱ فرورودین ۹۸ ساعت ۱۱:۳۰ ظهر به وقت ایران پایان خواهد یافت. این رقابت به دو صورت خواهد بود. که اطلاعات دقیق آن در ساپورت بایننس بیان شده است و می توانید جزییات آن را در قسمت بیانیه های بایننس مطالعه نمایید.

صرافی کراکن (Kraken) نیز دست به کار شد!

همچنین روز گذشته، صرافی ارز دیجیتال کراکن (Kraken)، جایزه ۱۰۰ هزار دلاری به صورت پول یا ارز دیجیتال برای کسانی گذاشت که سرنخی از کشف دارایی گمشده صرافی کریپتوی کانادایی QuadrigaCX بیابند. در این بیانیه، کراکن عنوان کرد که تمام سرنخ ها به مسئولان قانونی ارجاع داده خواهد شد.

صرافی متمرکز یا صرافی غیرمتمرکز؟

صرافی‌های متمرکز (CEx) در برابر صرافی‌های غیرمتمرکز (DEx)

با افزایش سخت‌گیری‌های صرافی های متمرکز (Centralized Exchanges (CEx))، نظیر Binance، KuCoin و OKEx، برای احراز هویت کاربران تحت عنوان شناخت مشتری (Know Your Customer (KYC)) و سیستم ضد پولشویی (Anti-Money Laundry (AML))، و همچنین وضعیت سیاسی ایران در جامعه صرافی بایننس DEX بین‌الملل، فعالیت در بازار رمزارزها برای کاربر ایرانی روز به روز سخت‌تر می‌شود. یکی از راه‌حل ‌های ارایه شده برای این موضوع استفاده از صرافی‌های غیرمتمرکز (Decentralized Exchanges (DEx)) می‌باشد. در این مقاله به بررسی تفاوت‌های بین این دو مدل صرافی و همچنین نقاط ضعف و قوت هریک می‌پردازیم.

کلمات کلیدی

ارز دیجیتال، رمزارز، بایننس، صرافی متمرکز، صرافی صرافی بایننس DEX غیرمتمرکز Cryptocurrency, Binance, Centralized Exchange, CEx, Decentralized Exchange, DEx, KYC.

صرافی متمرکز در برابر صرافی غیر متمرکز (CEx vs. DEx)

صرافی‌های متمرکز (Centralized Exchanges (CEx))، مانند Binance، پلتفرم‌های معاملاتی آنلاینی هستند که خریداران و فروشندگان ارزهای دیجیتال را از طریق سیستمی موسوم به کتاب سفارش (Orderbook)، که لیست همه معاملات در انتظار تکمیل است، با هم تطبیق می‌دهد. به طور پایه نحوه کارکرد این صرافی‌ها مشابه حساب‌های کارگزاری آنلاین برای بازارهای سهامی می‌باشد که همین شباهت دلیل محبوبیت این صرافی‌ها در بین کاربران می‌باشد.

صرافی‌های غیرمتمرکز (Decentralized Exchanges (DEx))، مانند PancakeSwap یا Uniswap، پروتکل‌های مالی اتوماتیکی هستند که از طریق سیستم قراردادهای هوشمند (Smart Contracts) به معامله‌گران بازار کریپتو این صرافی بایننس DEX امکان را می‌دهد که یک دارایی ارز دیجیتال را به دیگری تبدیل کنند و در عین حال همه تراکنش‌ها در بلاک‌چین قابل مشاهده باشد.

تفاوت اصلی میان صرافی های متمرکز و غیرمتمرکز این است که اولی در این حین که شما در حال معامله در پنل معاملاتی هستید، کنترل کامل روی دارایی شما دارد، در حالی که با دومی، کاربران در حین معامله کنترل کامل بر روی دارایی خویش دارند.

در ادامه به بررسی نقاط ضعف و قوت هر مدل صرافی می‌پردازیم تا بیشتر با امکانات هر مدل و تفاوت‌های آن‌ها آشنا بشویم.

نقاط قوت و ضعف صرافی های متمرکز (Centralized Exchanges (CEx))

در حالی که صرافی‌های متمرکز، به دلیل ذخیره دارایی کاربران، به طور گسترده در مقایسه با صرافی‌های غیرمتمرکز دارای امنیت کمتری در نظر گرفته می‌شوند، دارای ویژگی‌ها و برتری‌های خاصی هستند که کاربران را جذب خود می‌کنند.

نقاط قوت

1. حجم معاملات: صرافی‌های متمرکز به طور معمول دارای نقدشوندگی بسیار بالایی هستند. Binance، برای مثال، به طور مستمر بیش از ۳۰ میلیارد دلار حجم معاملات روزانه دریافت می‌کند. برای افراد تازه‌کار، این پلتفرم‌های فعال به طور پایه تضمین می‌کنند که داراییشان بدون وقفه در هر لحظه قابل معاوضه می‌باشد. برای معامله‌گران با تجربه، CEx ها وسیله‌ای برای انتقال مقادیر زیادی از سرمایه به داخل یا خارج صرافی در طول چند دقیقه می‌باشند.
2. تبادلات فیات به رمزارز و رمزارز به فیات: صرافی‌های متمرکز به طور معمول از تبادلات ارزهای فیات با ارزهای دیجیتال و بالعکس پشتیبانی می‌کنند. به این معنی که برای مثال امکان خرید بیت‌کوین با دلار آمریکا به طور مستقیم در این صرافی‌ها امکان‌پذیر است.
3. امکانات دیگر: به غیر از پشتیبانی از طیف وسیعی از رمزارزها، CEx ها امکانات بسیار بیشتری به غیر از تبادل یک دارایی با دیگری ارائه می‌دهند که از بین آن‌ها می‌توان به معاملات Margin ، معاملات مشتقه رمزارزها، Staking و قرض Margin اشاره کرد.
4. استفاده آسان: یکی از ویژگی‌های دوست‌داشتنی CEx ها رابط کاربری آن‌هاست. با درنظر گرفتن اینکه اکثر تازه‌کارها با جفت‌ارزهای دیجیتال یا عبارات ساده‌ای همچون معاملات Longیا Short ناآشنا هستند، CEx ها به خوبی کاربران را به درون فضای رمزارزها راهنمایی می‌کنند. بعضی از پلتفرم‌های CEx، نظیر Binance، ورژن‌های lite دارند که مناسب کاربران تازه‌کاری هستند که به دنبال انجام معاملات ساده و بدوی هستند. همچنین، این پلتفرم‌ها تقریباً به طور کامل مشابه کارگزاری‌های آنلاین کار می‌کنند، در نتیجه برای سرمایه‌گذاران قدیمی ظاهر آشنایی دارند.

نقاط ضعف

اگرچه صرافی‌های متمرکز دارای امکانات زیادی هستند که سرمایه‌گذاران بسیاری از آن‌ها را در حساب‌های کارگزاری آنلاین تجربه کرده و به آن‌ها عادت دارند، دارای تعدادی نقاط ضعف بزرگ نیز هستند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

1. قوانین سخت‌گیرانه شناخت مشتری (Know Your Customer (KYC)): برای کاربرانی که به دنبال حفظ حریم شخصی در هنگام معامله هستند، مخصوصاً کاربران ایرانی که به دلیل تحریم‌های گسترده و شدید امکان احراز هویت تحت عنوان یک ایرانی را ندارند، CEx گزینه جالبی نیست. صرافی‌های متمرکز کاربران را مشمول قوانین سخت‌گیرانه KYC می‌کنند که برای آن کاربر مجبور به ارسال عکس چهره و کارت هویت قانونی برای خرید و فروش رمزارزها یا برداشت سرمایه می‌باشد.
2. Not your Keys, Not your Coins: اگرچه CEx ها قابلیت‌های بسیاری همانند معامله آسان، نقدشوندگی بالا و سایر موارد را داراست، کیف پول‌های آن‌ها حضانتی می‌باشد، به این معنی که آن‌ها مسئولیت دارایی دیجیتال کاربران را به عهده می‌گیرند. کیف پول دیجیتال بهتر است که غیرحضانتی باشد. در این رابطه یک عبارت معروف وجود دارد با این عنوان که Not your Keys, Not your Coins، به این معنی که اگر کلید کیف پول دست شما نیست، دارایی‌های داخل آن نیز متعلق به شما نیست. می‌توان گفت که کیف پول‌های CEx، یک ریسک امنیتی برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به همراه دارد.
3. هک: شواهد بسیاری از چند هک بزرگ و مشهور از صرافی‌های دیجیتال وجود دارد که در آن صرافی‌ها میلیاردها دلار را در طول سال‌ها از دست داده‌اند. از آنجاییکه صرافی‌ها دارایی کاربر را نگهداری می‌کند، اهداف اصلی مجرمان رایانه‌ای هستند که به دنبال دستیابی به ارز دیجیتال می‌باشند. لازم به ذکر است که تا این لحظه، غرامت آسیب‌های مالی وارده به کاربران توسط صرافی‌های هدف گرفته شده پرداخت شده است.

نقاط قوت و ضعف صرافی های غیرمتمرکز (Decentralized Exchanges (DEx))

صرافی‌های غیرمتمرکز سهم رو به افزایشی از بازار معاملات دیجیتال را در نتیجه افزایش کیفیت رابط کاربری و همچنین افزایش درک کاربران از دنیای ارز دیجیتال و اهمیت داشتن کنترل بر روی کلید شخصی فرد به خود اختصاص داده‌اند.

نقاط قوت

چند مورد از امکانات جذاب DEx ها عبارت‌اند از:

1. حریم شخصی و ناشناس بودن: استفاده از یک صرافی غیرمتمرکز معمولاً تنها نیاز به اتصال به کیف پول فرد و تایید تراکنش دارد. هیچ‌گونه پروسه احراز هویتی نیاز نیست.
2. امنیت: به دو دلیل صرافی‌های غیرمتمرکز به طور کلی دارای امنیت بیشتری نسبت به صرافی های متمرکز هستند:
   • غیرحضانتی بودن آن‌ها: هکرها صرافی‌ها را هدف قرار می‌دهند تا به دیتابیس مرکزی آن‌ها دسترسی پیدا کرده و کلید‌های شخصی کاربران را استخراج کرده و دارایی‌هایشان را برداشت کنند. از آنجاییکه DEx ها کلیدهای شخصی شما را نگهداری نمی‌کنند، هکرها نمی‌توانند به کیف پول شما دسترسی پیدا کنند.
   • عدم احراز هویت: عدم ریسک نشت اطلاعات شخصی کاربر.
3. یکپارچگی DeFi و NFT: سیستم‌های DeFi (Decentralized Finance) و NFT (Non-Fungible Token‌)، دو سیستم پیشروی معاملاتی در فضای بلاک‌چین و DEx ها بهترین کمک برای پیشروی این سیستم‌ها هستند. DEx ها به کاربران امکان دسترسی به دنیای قراردادهای هوشمند را از طریق DApp (Decentralized Application) هایی می‌دهند که نرم‌افزارهای پلتفرم ارائه سرویس‌های مالی می‌باشند که این سرویس‌ها شامل قرض یا نگهداری از محصولاتی از جمله پروژه‌های NFT می‌باشد.

نقاط ضعف

اگرچه محل انجام معاملات غیرمتمرکز برتری‌های مهمی نسبت به صرافی های متمرکز ارائه می‌دهد، ولی دارای نقاط ضعفی نیز هست که سرمایه‌گذاران جدید بازار کریپتو باید از آن‌ها آگاه باشند.

1. معاملات محدود:DEx ها در حال حاضر کارکرد محدودی دارند. امکاناتی نظیر معاملات Margin، سفارشات Limit، بازار آتی، اوراق اختیار و موارد مشابه به طور معمول در این صرافی‌ها ناموجود می‌باشد.
2. کارایی: صرافی‌های غیرمتمرکز به سرعت و کارایی CEx ها نیستند و دلیل آن معضلات مقیاسی موجود در اکثر بلاک‌چین‌ها می‌باشد. صرافی‌های متمرکز با این مشکل مواجه نیستند، زیرا آن‌ها از هر دو مکانیسم on-chain و off-chain برای اطمینان از پیشروی روان معاملات در سیستم خود استفاده می‌کنند.

ریسک‌های معامله و سرمایه گذاری در صرافی ها

معامله و سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو، فارغ از نوع صرافی مورد استفاده کاربر، دارای ریسک می‌باشد. البته نوع ریسک‌های ایجاد شده توسط هر مدل از پلتفرم معاملاتی متفاوت می‌باشد.

ریسک‌های کار با صرافی های متمرکز

1. هک صرافی‌ها یک تهدید جدی برای صرافی‌های متمرکز و کاربرانی که دارایی خود را در آن صرافی‌ها نگه می‌دارند حساب می‌شوند. این اتفاق در گذشته پیش آمده و به احتمال زیاد در آینده نیز رخ خواهد داد، مخصوصاً برای صرافی‌های کوچکتر.
2. CEx ها مشمول قوانین مالی‌ای هستند که ممکن است در طول یک شب تغییر کند و باعث ایجاد ریسک احتمالی برای دارایی نگه داشته شده در کیف پول کاربر شود. برای مثال، در ارتباط با صرافی‌های در حال بررسی، دارایی کاربر ممکن است به حالت تعلیق یا منجمد (frozen) شده و یا حتی در موارد شدید به طور کلی توسط سیستم در حال بررسی ضبط شود. مورد دیگر بسیار ناخوشایند برای کاربران ایرانی، افزایش شدت قوانین KYC بود که این دسته از افراد را صرافی بایننس DEX ناچار به ترک صرافی خود کرد.
3. صرافی‌های متمرکز معمولاً از کاربر درخواست احراز هویت می‌کنند. در موارد اخلال امنیتی و نشت اطلاعات، این اتفاق می‌تواند منجر به فروش اطلاعات شخصی کاربر در dark web (محل انجام غیرقانونی‌ترین و شرورانه‌ترین فعالیت‌ها در بستر اینترنت) شود. در این صورت، کاربر تبدیل به یکی از اهداف هک یا اقدامات کلاه‌بردارانه یا سرقت هویت خواهد شد.

ریسک‌های کار با صرافی های غیرمتمرکز

1. DEx ها غیرحضانتی هستند که به این معناست که تنها خود کاربر بر روی دارایی خویش کنترل دارد. به همین دلیل، در صورت گم کردن عبارت امنیتی بازیابی کیف پول، دارایی دیجیتال کاربر از دست می‌رود. به همین دلیل، فرد می‌بایست کلیدواژه امنیتی خود را به صورت کاملاً غیردیجیتالی (نوشته روی کاغذ) و در مکانی کاملاً امن نگهداری نماید.
2. محل معاملات غیرمتمرکز با استفاده از مکانیزم قراردادهای هوشمند ساخته شده‌اند که تا حدودی ریسک کدنویسی ایجاد می‌کند. این بدین معناست که اگر کد یک پلتفرم معاملاتی دارای باگ‌ها یا نقاط آسیب‌پذیری باشد، قابل سوء استفاده بوده و دارایی از دست خواهد رفت. متأسفانه، این اتفاق در ابتدای رونق سیستم DeFi در سال ۲۰۲۰ به دفعات پیش آمد. برای جلوگیری از این ریسک، توصیه می‌شود با پیشروترین DEx ها معاملات خود را انجام دهید.

جمع‌بندی

هر دو مدل صرافی‌های ارز دیجیتال به کاربران امکان خرید و فروش رمزارزها را با تمایزاتی در عناصر اصلی مانند نقدشوندگی، امنیت و قابلیت استفاده ارائه می‌دهند.

برای کاربران تازه‌کار که به دنبال ورود به فضای کریپتو هستند، CEx ها یک روش ساده و سریع برای معامله فراهم می‌کنند. DEx ها، از طرفی، به دلیل رابط کاربری پیچیده‌تر، بیشتر مناسب معامله‌گران باتجربه‌ای بوده که به دنبال حریم شخصی و کنترل کامل بر روی دارایی دیجیتال خود هستند.

در نهایت، به همه کاربران توصیه می‌شود بدون یادگیری کامل، به هیچ عنوان دارایی خود را با ریسک صرافی‌های موجود در دنیای کریپتو روبرو نکنند. زیرا از دست دادن دارایی در این فضا به سادگی و سرعت یک چشم به هم زدن خواهد بود و در نهایت می‌تواند منجر به ضررهای مالی جبران ناپذیری برای کاربر شود.

بهترین صرافی های غیر متمرکز (DEX) در سال ۲۰۲۲

سال 2020 سال آغاز مبادلات در صرافی های غیر متمرکز (Decentralized EXchanges) است. پلتفرم‌های DEX با قابلیت استفادۀ بهینۀ نقدینگی و انعطاف‌پذیری در حال پیشرفت می‌باشند. صرافی‌های رایج، برخلاف ویژگی غیرمتمرکز بودن ارزهای دیجیتال، به‌شدت متمرکز هستند. این صرافی‌های متمرکز می‌توانند به دارایی‌های کاربران دسترسی کامل داشته باشند، در روند معاملات دخالت کنند و حساب هر کاربری را که بخواهند مسدود نمایند. تنها راه‌حل ممکن برای این مسائل، استفاده از صرافی های غیر متمرکز است. صرافی غیر متمرکز یا DEX، بستری برای انجام معاملات به صورت غیر متمرکز است و از بلاکچین و قراردادهای هوشمند برای حذف واسطه‌ها استفاده می‌کنند و در این صرافی‌ها نیازی به اعتماد به طرفین معامله نیست.

صرافی غیر متمرکز چیست؟

در صرافی غیر متمرکز ارزهای دیجیتال، افراد می‌توانند بدون نیاز به باز کردن حساب در صرافی، معامله ارز دیجیتال خود را به صورت همتا به همتا (کاربر به کاربر) و بدون واسطه انجام دهند. در واقع، شیوه عملکرد این صرافی به صورت غیرمتمرکز است و هیچ مرجع کنترل‌کننده‌ای وجود ندارد. در صرافی غیر متمرکز ضرورت اعتماد به شخص ثالث از بین رفته و هیچ شخص واسطی وجود ندارد و معاملات از طریق قراردادهای هوشمند انجام می‌شود. یکی از مهم‌ترین مزایای اکسچنج غیرمتمرکز نسبت به نسخه‌های متمرکز، امنیت بالا و عدم امکان هک می‌باشد. پلتفرم‌های DEX به دلیل اجرا شدن در بستر بلاکچین، عملاً غیرقابل هک هستند و به کاربران خود این امکان را می‌دهند که دارایی‌های خود را در محیطی کاملاً امن نگهداری کرده و در زمان لزوم به سایر ارزهای دیجیتال تبدیل نمایند.

چرا از صرافی غیر متمرکز یا DEX استفاده کنیم؟

زمانی که صحبت از مبادله رمزارزها می‌شود، ذهن‌ها به سمت صرافی‌های متمرکزی مانند بایننس، کوین بیس، بیت مکس، بیترکس و… معطوف می‌شود. استقبال از این صرافی‌ها به دلیل سهولت در استفاده و خدمات سفارشی آنها است. اما همواره مبادلات متمرکز، خطرات ذاتی خود را دارند و صرافی‌های متمرکز می‌توانند به راحتی در مبادلات دخالت کنند. همچنین هک‌های انجام‌شده در صرافی‌های برجسته را می‌توان جزو مخاطرات و معایب صرافی‌های متمرکز دانست که تأثیرات منفی فراوانی در بازار رمزارزها داشته است؛ مانند آنچه در سال‌های 2014 و 2018 مشاهده شد. با وجود این معایب است که بسیاری از معامله‌گران ارزش راه‌حل‌های غیرحضوری ارائه‌شده توسط صرافی ‌های غیر متمرکز را به خوبی درک می‌کنند.

در یک سال گذشته، صرافی های غیر متمرکز یا DEX ها، پیشرفت‌هایی جدی در قابلیت‌های استفاده و نحوه معاملات ایجاد کرده‌اند. این نشان می‌دهد که آنها آماده رقابت با همتایان بزرگ خود هستند.

ویژگی‌های DEX

از مهم‌ترین جنبه‌های صرافی های غیر متمرکز یا DEX می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

عدم تغییر مالکیت

در صرافی غیر متمرکز، مالکیت دارایی‌ها تا پیش از انجام کامل معامله، هرگز تغییر نمی‌کند و نیازی به انتقال دارایی به حساب شخص ثالث یا صرافی نیست.

خودکار

معاملات در DEX تا زمانی که نقدینگی کافی وجود داشته باشد، صرافی بایننس DEX بدون داشتن واسطه، به صورت آنی انجام می‌شود.

مقرون به صرفه

بسیاری از DEX ها امکان حداقل میزان معاملات رمزارزها را دارند و به کاربران خود این امکان را می‌دهند که دارایی خود را به هر میزان که می‌خواهند، مبادله کنند.

دسترسی جهانی

اکثر DEX ها به هیچ گونه ثبت‌نامی احتیاج ندارند. بنابراین، هر کاربر از هر نقطه از جهان که به شبکه اینترنت دسترسی داشته باشد، قادر خواهد بود معاملات خود را در صرافی غیر متمرکز انجام دهد.

معاملات شفاف

روندهای جدید مبادلات DEX به صورت شفاف انجام می‌شوند، تمام کاربران به سابقۀ این معاملات دسترسی دارند و همه چیز بر بستر بلاک چین ثبت شده است.

ناشناس بودن

در صرافی های غیر متمرکز، کاربران به راحتی کیف پول مورد نظر خود را برای شروع مبادلات به سیستم متصل می‌کنند. برای مبادلات، به اطلاعات پروفایل یا اطلاعات تکمیلی نیازی نیست.

برترین صرافی های غیر متمرکز ارز دیجیتال (DEX)

در بازار در حال توسعه رمزارزها، اطمینان از اینکه کاربران در یک صرافی معتبر مبادله می‌کنند بسیار مهم است. سرویس Dune Analytics یک تحلیل عالی ارائه می‌دهد تا به آسانی ببینید کدام DEX ها بیشترین میزان معاملات را در 24 ساعت گذشته داشته‌اند.

در این قسمت لیستی از بهترین صرافی های غیر متمرکز یا DEX را با توجه به اطلاعات Dune Analytics جمع‌آوری کرده‌ایم:

داده‌های سرویس Dune Analytics در خصوص برترین DEX ها در سپتامبر 2020

1-صرافی غیر متمرکز Uniswap (یونی سواپ)

صرافی Uniswap یک پروتکل برای تبادل خودکار رمزارزها در بلاک چین اتریوم است. یونی سواپ در 2 نوامبر 2018 راه‌اندازی شد و خود را به عنوان یک رابط قرارداد هوشمند برای مبادلۀ توکن‌های ERC-20 توصیف می‌کند. صرافی غیر متمرکز Uniswap یک مدل رسمی برای جمع کردن ذخایر نقدینگی دارد و به عنوان یک رابط متن باز مناسب برای تریدرها و سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. هر قرارداد هوشمند یا جفت‌ارز Uniswap یک مجموعه نقدینگی را تشکیل می‌دهد که از دو توکن ERC-20 تشکیل شده است. هر کاربر می‌تواند با واریز مقداری معادل هر یک از رمزارزهای اصلی به استخر سرمایه‌گذاری، به یک تأمین‌کننده نقدینگی برای یک استخر تبدیل شود. این توکن‌ها قابلیت بازخرید و نقد شدن در هر زمان را دارند. مبادله اتریوم با هر یک از توکن‌های ERC20 در این صرافی رمزارز انجام می‌شود.

جایگاه صرافی Uniswap در میان تمام صرافی‌های رمزارز به شدت در حال بهبود است؛ به طوری که طی چند هفته از جایگاه بالای 200 در زمان نگارش مقاله، به جمع 30 صرافی با بیشترین حجم معاملات پیوسته است. حجم معاملات در این صرافی، روز به روز در حال افزایش است.

2-صرافی غیر متمرکز KyberSwap

صرافی غیر متمرکز KyberSwap در ماه‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است و انتظار می‌رود به عنوان یکی از DEX های برتر در طول سال 2020 معرفی شود.

کایبرسواپ (Kyberswap) را می‌توان یکی از بهترین صرافی‌های نسل جدید در پلتفرم‌های معاملات ارزهای دیجیتال دانست که به صورت غیرمتمرکز و همتابه‌همتا فعالیت می‌کند. این صرافی روی بلاکچین اتریوم اجرا شده و از جمله پلتفرم‌هایی است که روی شبکه آزمایشی راپستن (Ropsten) نیز فعال بوده است.

در این صرافی، از قراردادهای هوشمند به منظور انجام و تسهیل تبادلات استفاده می‌شود. نکته مثبت دیگری که در ارتباط با این صرافی غیر متمرکز وجود دارد، استفاده از ذخایر پویا یا دینامیک است که به شبکه این امکان را می‌دهد که با فراهم کردن نقدینگی کافی، خدماتش را ارزان‌تر در اختیار کاربران قرار دهد.

این پروژه در کشور سنگاپور توسعه یافته است و دارای یک توکن اختصاصی با نام توکن KNC است. قیمت این توکن را می‌توانید در صفحه قیمت KNC مشاهده کنید. صرافی کایبرسواپ در نسخه‌های مخصوص وب و نسخه موبایل در اختیار کاربران قرار دارد. KyberSwap دارای بزرگترین استخرهای نقدینگی در فضای DEX است و بسیاری از افراد تأثیرگذار در حوزه رمزارزها، برنامه‌های DeFi Kyber را زیر نظر گرفته و دنبال می‌کنند.

3-صرافی غیر متمرکز وان‌اینچ (1inch Exchange)

صرافی غیر متمرکز وان‌اینچ (1inch Exchange) را می‌توان سرویسی متشکل از چندین صرافی دکس در نظر گرفت. در واقع وان اینچ چندین صرافی غیرمتمرکز در قالب یک پلتفرم است. امکان ثبت سفارشات محدود در این صرافی وجود دارد و تنوع توکن‌های موجود نیز قابل‌قبول است. زمانی که یک سفارش در این پلتفرم ثبت می‌کنید، سفارش شما در دفتر سفارشات چندین صرافی غیر متمرکز قرار می‌گیرد. این ویژگی این امکان را فراهم می‌کند که در نهایت بهترین قیمت را برای سفارشات تخصیص دهد.

از آنجا که وان‌اینچ (1inch Exchange) یک پلتفرم با چندین صرافی مختلف است، کارمزد معاملات بر اساس معیار صرافی‌های موردنظر محاسبه می‌شود.

4-صرافی غیر متمرکز OpenSea

OpenSea در نوامبر سال 2017 تأسیس شد. مبادله اصلی آن، توکن‌های Crypto Collectibles و NFT است که احتمالاً در سال‌های آینده به شدت گسترش خواهد یافت. وقتی صحبت از ظهور و توسعه مجموعه‌های Collectibles رمزارز می‌شود، تعجب‌آور نیست که بسیاری از بازارهای ثانویه برای مبادله این دارایی‌های منحصربه‌فرد به وجود آمده‌اند.

برای کسانی که با رمزارزهای اختصاصی و غیرقابل استفاده عمومی (که بیشتر به عنوان NFT شناخته می‌شوند) آشنا نیستند، باید گفت که اینها توکن‌هایی هستند که به دلیل داشتن ویژگی‌های خاص، از مجموعه‌های دیگر متمایز می‌شوند. این توکن‌ها کاربردهای اختصاصی دارند؛ مانند توکن‌های داخلی یک گیم آنلاین.

این صرافی، حالت‌های مختلف فروش را ارائه می‌دهد. این انعطاف‌پذیری، برای مالکان در انتخاب نحوه فروش توکن‌هایشان، اختیار عمل بیشتری را فراهم می‌آورد. در حالی که تعداد زیادی از صرافی‌های توکن‌‌های Collectibles در بازار وجود دارد، اما در حال حاضر OpenSea به عنوان یک صرافی غیر متمرکز برای مبادله NFT‌، پیشرو است.

5- صرافی dYdX

صرافی دی وای دی ایکس (dydx.exchange) یک صرافی غیرمتمرکز است که با هدف انجام مبادلات به صورت کاملا شفاف و امن تاسیس شده است. این صرافی برای تبادل توکن های شبکه اتریوم راه اندازی شده و تقریبا شما را از استفاده از صرافی های غیرمتمرکز بی نیاز می کند.

از مزایای این صرافی می توان به امنیت، شفافیت و سرعت انجام مبادلات اشاره کرد.

صرافی dYdX با بهره گیری از پروتکل لایه 2، هزینه گس (GAS fee) به صفر رسانده که این موضوع باعث کاهش چشمگیر کارمزد مبادلات در آن شده است. همچنین حداقل مقدار مبادله به مقدار چشمگیری کاهش یافته است.

امکاناتی نظیر ترید با لورج (اهرم) تا 25 از جمله امکانات جذاب این صرافی است.

6- صرافی Serum

صرافی سرام (projectserum.com) یک صرافی غیرمتمرکز بر پایه شبکه سولانا است. از مزایای این صرافی می توان به هزینه پایین تراکنش ها و امکان انجام مبادلات با مقدار کم اشاره کرد.

7- صرافی Pangolin

صرافی پانگولین (pangolin.exchange) یک صرافی غیرمتمرکز بر پایه شبکه های اتریوم و اولانچ است. کارمزد پایین، سرعت بالا و توزیع نقدینگی کاملا عادلانه از جمله مزایای این صرافی است.

8- صرافی Quickswap

صرافی کوییک سوپ (quickswap.exchange) یک صرافی غیرمتمرکز برپایه شبکه اتریوم است که برای کاهش کارمزد و افزایش سرعت از شبکه ماتیک (Matic) به صورت لایه 2 استفاده می کند.

9- صرافی Raydium

صرافی ریدیوم (raydium.io) در واقع یک بازارساز خودکار (Automatic Market Maker) برای صرافی Serum است. برخلاف سایر بازار سازهای DEX، ریدیوم یک دفتر سفارشات (order book) مرکزی برای تمام کابرانش ارائه داده که باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه قیمت های بهتر شده است.

10- صرافی Spookyswap

صرافی اسپوکی سوپ (spookyswap.finance) یک بازار سازخودکار برای توکن های شبکه Fantom Opera است که به وسیله توکن خود به اسم BOO سعی در کاهش هزینه های مبادله دارد.

11- صرافی Sushiswap

صرافی سوشی سوپ (sushi.com) یک فورک (زیرمجموعه) از صرافی یونی سوپ است که هدف آن غیرمتمرکزسازی بیشتر و دادن اختیارات به کاربران است.

12- صرافی Pancake Swap

صرافی پنکیک سوپ (pancakeswap.finance) یک صرافی غیرمتمرکز بر پایه شبکه BEP20 یا همان Binance Smart Chain است که از بازارسازهای مختلفی برای تامین نقدینگی خود استفاده می کند.

13- صرافی Traderjoe

صرافی تریدر جو (tradejoexyz.com) یک صرافی غیرمترکز برپایه شبکه اوالانچ است. این صرافی سیستم دیفای را به منظور تامین لورج (اهرم) به کار گرفته است.

14- صرافی Curve finance

صرافی کِرو فایننس (curve.fi) به منظور تبادل سریع و کم هزینه توکن Curve تاسیس شده است.

سخن پایانی

با توجه به اینکه پیدایش و گسترش صرافی های غیر متمرکز پدیده‌ای نو به شمار می‌رود، لیست بهترین صرافی های غیر متمرکز، هر روز تغییرات زیادی را تجربه می‌کند. اما فراگیر شدن صرافی‌های DEX امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و بازار رمزارزها را با تحولات مثبتی روبه‌رو خواهد کرد. افزایش قیمت شگفت‌انگیز برخی ارزهای دیجیتال همچون yEarn Finance و توکن جنجالی وای فای (YFI) تا بیش از 43 هزار دلار نیز با ظهور این گونه صرافی‌ها بی ارتباط نیست!

با ورود به سال 2021 صرافی‌های غیر متمرکز با تغییرات و تحولات زیادی مواجه شدند و لیست صرافی‌های برتر سال 2021 دچار تغییراتی شده است اما همچنان یونی سواپ در صدر قرار دارد و صرافی‌هایی نظیر سوشی سواپ، صرافی synthetic و برخی صرافی‌های دیگر نیز به لیست صرافی های غیر متمرکز برتر سال 2021 اضافه شده اند.

سال 2021 را برای صرافی های دکس می‌توان نویدبخش سال خوبی جهت رشد و توسعه این صرافی‌ها دانست زیرا در اوایل سال 2021 حجم معاملات روزانه در صرافی های DEX از مرز یک میلیار دلار در روز عبور کرد و پیشبینی می‌شود روند روبه رشد صرافی‌های غیر متمرکز در سال 2021 نیز ادامه داشته باشد.

صرافی بایننس DEX

صرافی متمرکز (CEX) چیست؟

صرافی‌های متمرکز CEX، مانند بایننس، بازارهای آنلاینی هستند که خریداران و فروشندگان را در کنار هم قرار می‌دهند. با دفترچه سفارش، قیمت خرید و فروش مطابقت داده می شود و معاملات انجام می شود. این صرافی ها برای هر تراکنش کارمزد دریافت می کنند. با این حال، این هزینه ها از مبادله ای به صرافی دیگر متفاوت است.

صرافی‌های متمرکز تحت نظارت هستند و به شما این امکان را می‌دهند که رمزارزهای خود را در پلتفرم ذخیره کنید. این پلتفرم تمام تلاش خود را می کند تا رمزنگاری شما را ایمن نگه دارد، اما مواردی در تاریخ وجود دارد که صرافی ها هک شده اند و توکن های بسیاری از مشتریان را از دست داده اند. CEX ها معمولاً با مقررات دولتی مطابقت دارند و اغلب از مشتریان می خواهند اطلاعات شخصی را از طریق فرآیند KYC تحویل دهند.

استفاده از اکثر CEX ها حتی برای معامله گران مبتدی آسان است. از آنجایی که آنها سازمان‌های متمرکز هستند، معمولاً با تیم‌های پشتیبانی مشتری همراه هستند که در صورت بروز مشکل می‌توانند به شما کمک کنند. این می تواند یک مزیت بزرگ از یک مبادله متمرکز برای تازه واردان و معامله گران موجود باشد.

صرافی غیرمتمرکز (DEX) چیست؟

صرافی‌های غیرمتمرکز – همانطور که از نام آن پیداست – همه اشکال اشخاص ثالث را از معادله حذف می‌کنند و خریداران و فروشندگان را در بلاک چین گرد هم می‌آورند.

هیچ نهاد واحدی صرافی را کنترل نمی کند، اما نقدینگی توسط هرکسی که مایل به مشارکت در استخرهای نقدینگی است، تامین می شود. DEX ها معمولاً برای یک تراکنش کارمزد بسیار کمی دریافت می کنند و کاربران فقط هزینه استفاده از بلاک چین را پرداخت می کنند.

با حذف شخص ثالث، DEX ها، مانند (UNI) Uniswap، کنترل را به کاربر باز می گرداند. صرافی قدرتی ندارد که دارایی های شما را مسدود کند یا مانع از انجام معاملات شما شود. به همین دلیل، ایده پشت DEX در بین بسیاری از بیت کوین‌ بازها که ارزش‌های آزادی فردی مشترک دارند، طنین‌انداز می‌شود.

برخلاف CEXها، یک کاربر DEX رمزارز را روی یک کیف پول سرد یا گرم ذخیره می کند. این تضمین می کند که آنها همیشه به کوین های خود دسترسی دارند و در عین حال مسئولیت محافظت از دارایی های خود را نیز منتقل می کنند. به عنوان یک کاربر DEX، باید امنیت دیجیتال خود را تقویت کنید. هک کردن یا از دست دادن (دسترسی به) کیف پول شما به این معنی است که پول شما برای همیشه از بین رفته است.

CEX در مقابل DEX – مزایا و معایب

مزایای استفاده از صرافی متمرکز

CEX ها به گونه ای طراحی شده اند که یک پلتفرم با کاربری آسان را به کاربران رمزارز ارائه دهند. آنها معمولا یک کیف پول امن برای ذخیره کوین، پشتیبانی مشتری و به روز رسانی منظم محصولات دارند تا پلتفرم را با آخرین نیازهای بازار به روز نگه دارند. اکثر CEX های مورد توجه نیز مطمئن می شوند که صرافی بایننس DEX تحقیقات گسترده ای در مورد توکن هایی که لیست می کنند انجام می دهند.

معمولاً CEX های محبوب مشکل نقدینگی ندارند، به این معنی که می توانید کل سبد خود را بدون هیچ مشکلی در عرض چند ثانیه به پول فیات تبدیل کنید. علاوه بر این، پشتیبانی از فیات یکی دیگر از مزایای CEX است، زیرا این صرافی بایننس DEX ویژگی هنوز در هیچ DEX وجود ندارد. راه‌هایی برای تبدیل توکن‌های زنجیره‌ای به فیات وجود دارد.

CEX ها با ویژگی ها و محصولات معاملاتی مختلف، مانند معاملات اهرمی، معاملات آپشن و استیکینگ، همه در یک مکان ارائه می شوند. بیشتر این ابزارها در حوزه غیرمتمرکز نیز وجود دارند، اما همه در برنامه های مختلف.

معایب استفاده از صرافی متمرکز

یک اشکال بزرگ – برای برخی – این است که چگونه CEX ها معمولاً اطلاعات شخصی را برای باز کردن تجربه کامل درخواست می کنند. اگر می خواهید تحت رادار معامله کنید، CEX ها جایی برای رفتن نیستند.

علاوه بر این، هنگامی که توکن های خود را در یک صرافی متمرکز ذخیره می کنید، قبل از اینکه بتوانید واقعاً مالک آنها شوید، باید برداشت شما را پردازش کند. مواردی وجود داشته است که صرافی ها به دلایل مختلف دارایی های کاربران خود را مسدود کرده اند.

هر دوی این اشکالات ممکن است برای شما نگران کننده نباشد، اما بسیاری از مردم از دیدگاه ایده آلیستی وارد رمزنگاری شده اند و این مسائل را برای آنها مهم تر می کند.

یکی دیگر از ایرادهای عدم ذخیره کوین های خود، امنیت است. حتی اگر CEX های اصلی فایروال های قوی تری نسبت به اکثر دولت ها دارند، موارد متعددی در تاریخ وجود دارد که صرافی ها هک شده و سرمایه مشتری از دست رفته است.

مزایای استفاده از صرافی غیرمتمرکز

صرافی های غیرمتمرکز بستری را برای انجام معاملات با حفظ حریم خصوصی و ناشناس ارائه می دهند. بهتر است بدانید که نیازی به تحویل دادن اطلاعات شخصی نیست فقط کافی است که معامله را امضا کنید.

مزیت بزرگ DEX ها امنیت است. همانطور که قبلاً ذکر شد، هکرها معمولاً صرافی‌های اصلی را هدف قرار می‌دهند تا یکباره پول زیادی به دست آورند. با معاملات DEX، کلیدهای خصوصی شما فقط در اختیار شما هستند و هکرها تنها در صورتی وارد کیف پول شما می شوند که مستقیماً شما را هدف قرار دهند. تا زمانی که مشخصات پایینی داشته باشید و احتیاط لازم را انجام دهید، هنگام استفاده از DEX از خطر هک جلوگیری خواهید کرد.

معامله در یک DEX همچنین به شما برتری نسبت به اکثر شرکت کنندگان در بازار می دهد. پروژه های جدید امیدوار کننده ابتدا در DEX فهرست می شوند و معمولاً مدتی طول می کشد تا آنها در صرافی های متمرکز فهرست شوند.

معایب استفاده از صرافی غیرمتمرکز

همانطور که بحث کردیم، DEX ها مستقیماً بر روی زنجیره ساخته می شوند. در نتیجه، آنها فقط از توکن‌هایی پشتیبانی می‌کنند که روی همان زنجیره‌ای که خود DEX روی آن اجرا می‌شود، اجرا شود.

DEXها معمولاً در اجرای معاملات کندتر از CEXها هستند. بسته به میزان شلوغ بودن زنجیره، یک تراکنش ممکن است قبل از تکمیل مدتی طول بکشد (و برای شما هزینه های زیادی برای gas تمام شود)، در حالی که یک صرافی متمرکز معاملات را در میلی ثانیه انجام می دهد. اگر سرعت برای شما مهم است، معاملات DEX ممکن است برای شما مناسب نباشد.

از کدام بهتر است استفاده کنیم؟ CEX یا DEX؟

پس از خواندن این مقاله، احتمالاً از قبل ایده ای دارید که چه نوع مبادله ای با نیازهای شما مطابقت دارد. هیچ رویکرد مشخصی برای بازارها وجود ندارد – همه چیز بستگی به این دارد که با چه چیزی راحت هستید و می خواهید به چه چیزی برسید.

آموزش ساخت کیف پول ( والت ) در صرافی بایننس دکس ( Binance Dex )

Binance Dex یکی از زیر مجموعه های صرافی بین المللی باینسس Binance است. صرافی یا اکسچنج بایننس که مدیران و موسسان اصلی آن چینی صرافی بایننس DEX هستند جزو بزرگترین صرافی های ارز دیجیتال دنیا است.

به گفته توسعه دهندگانش ، Binance Dex یک صرافی غیر متمرکز می باشد .

این بدین معنی است که برای ترید ( خرید و فروش ) انتقال و همچنین دریافت ارزهای دیجیتال ،نیازی به احراز هویت (KYC) نیست و فقط کافی است، برای فعالیت در آن یک کیف پول یا همان والت صرافی بایننس DEX داشته باشید.

البته این صرافی هنوز فاکتورهای لازم برای غیر متمرکز بودن واقعی را ندارد و باید تغییرات زیادی روی پلتفرم خود ایجاد کند تا بتوان آن را یک دکس واقعی نامید.

طبق اعلام مدیران بایننس دکس ارزهای دیجیتالی که قصد رشد دارند، و کاندید لیست شدن در صرافی بایننس هستند ، ابتدا در بایننس دکس لیست یا ارائه می شوند و در آنجا مورد خرید و فروش یا ترید می گردند و عملکرد آنها در بازار بررسی می گردد.

و در صورتی که بتوانند یکی از برترین ارزهای مبادلاتی در خرید و فروش ( ترید ) باشند، و عملکرد مناسبی داشته باشند در نهایت در صرافی اصلی لیست خواهند شد.

معمولا همین لیست شدن در صرافی اصلی باینسس، باعث افزایش قیمت ارز مورد نظر خواهد شد. به طوری که بعضی از ارزها پس از لیست شدن در صرافی بایننس حتی تا چندصد درصد رشد قیمت داشته اند.

همان طور که می دانید ارز دیجیتال PIVOT یا ( توکن PVT ) که مدتی است در تعدادی از صرافی های بین المللی لیست شده است وارد صرافی بایننس دکس شده و به گفته توسعه دهندگان آن درصورت داشتن عملکرد خوب وارد Binance خواهد شد.

ناگفته نماند که دو تا از سرمایه گذاران و اسپانسرهای اصلی ارز PVT اکسچنجهای هیوبی و بایننس هستند.

کاربرانی که با اپلیکیشن پیوت کار کرده اند و ارز PVT در آن دارند می توانند به طور مستقیم پی وی تی های خود را به صرافی Binance Dex منتقل نمایند. و در آنجا به ترید یا خرید و فروش بپردازند.

در این آموزش قصد داریم ، نحوه ساخت کیف پول در صرافی باینسس دکس را به صورت تصویری خدمت شما آموزش دهیم.

نکته : برای وروود به سایت صرافی ها باید از ف-یلتر شکن یا وی پی ان استفاده کنید.

با ما همراه باشید.

آدرس اصلی صرافی بایننس www.binance.com

Binance Dex : www.binance.org صرافی

مرحله اول :

برای ساخت کیف پول ابتدا وارد آدرس زیر شوید :

مرحله دوم :

مرحله سوم :

مرحله چهارم :

مرحله پنجم :

مرحله ششم :

مرحله هفتم :

مرحله هشتم :

کاربران محترمی که تمایل به خرید و فروش توکن PVT دارند می توانند به صفحه زیر مراجعه نمایید :

⇐ خرید و فروش ارز PVT

لطفا برای اطلاع از آخرین اخبار و جدیدترین روشهای کسب درآمد ، عضو کانال سایت دلاری شده یا به صفحه زیر مراجعه نمایید :

کانال آموزشی کسب درآمد دلاری از طریق ارزهای دیجیتال : @kasbe_bitcoin